이사회 의사록

○○○○주식회사

위 회사는 ○○○○년 ○월○일○○시 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다

이사 총수 ○명,   감사 총수 ○명

출석이사수 ○명,  출석감사수○명

의장인 대표이사○○○는 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 안건을 부의하여

심의를 구하다.

제1호 의안: 본점 이전의 건

의장은 본점이전의 필요성을 설명하고 각 이사들에게 가부를 물은 바, 참석이사 전원이 찬성하여 다음과 같이 본점을 이전하기로 결의하다.

본점이전장소: 서울○○구 ○○로○○○

이전년월일:

제2호의안: 대표이사 중임의 건

의장은 본 회사의 대표이사○○○의 임기가 ○○○○년○월○일로 만료되어 대표이사를 선임할 필요성을 설명하고 가부를 물은 바, 전원이 이의 없이 찬성하여 다음과 같이 승인가결하다.

대표이사:○○○(주민등록번호:	)

위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

////대표이사 보선의 경우///

대표이사 ○○○는 ○○○○년○월○일 사임하였으므로, 이를 보선하여야 할 필요성을 설명하고 즉시 투표한 결과 다음과 같이 출석이사 과반수 이상의 찬성으로 아래와 같이 대표이사를 선출하다.

대표이사:○○○(주민등록번호:	)

위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장은 이상으로 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로, 폐회를 선언하다(회의 종료시각○○시○○분)

위 의사의 안건, 경과요령, 그 결과를 명백히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 출석 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하다.

○○○○년○월○일

주식회사○○○○

○○시○○구○○로○○○

의장 대표이사 ○○○ (인)

사내이사 ○○○ (인)

사내이사 ○○○ (인)

사외이사 ○○○ (인)

감    사 ○○○ (인)