정기주주총회 의사록

1. 일 시 : ○○○○년 ○○월 ○○일 (○) 오전 ○○시

2. 장 소 : ○○○○

3. 출석현황

1) 총발행주식수 : ○○○○주

2) 출석주식수 : ○○○○주

3) 출석비율 : ○○%

의장 ○○○은 의장석에 등단하여 출석주식수 현황을 보고하고 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언한 후 의장인사와 감사보고 및 영업보고가 있은 뒤 심의안건에 들어가다.

제1호 의안 : 제○○기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장이 제1호 의안을 상정하자 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사선임의 건

의장이 제2호 의안를 상정하고 이사 등의 임기 만료 등에 따라 새로이 이사를 선임하여 줄 것을 구한바, 참석주주 전원의 일치된 의견으로 아래와 같이 이사를 선임하였으며, 선임된 이사들은 즉석에서 그 직을 승락하였다.

- 선임된 이사 : ○○○(○○○(한자), ○○○○○○-○○○○○○)

○○○(○○○(한자), ○○○○○○-○○○○○○)

○○○(○○○(한자), ○○○○○○-○○○○○○)

-임기만료된 이사 : ○○○(○○○(한자), ○○○○○○-○○○○○○)

제3호 의안 : 감사 해임 및 선임의 건

의장이 제3호 의안을 상정하고 감사 ○○○이 그 직무를 수행하기 어려운 사정이 있음을 설명후 그 직에서 해임함에 대해 의견을 구한 바 참석주주 전원의 일치된 의견으로 해임을 의결하다.

의장은 새로운 감사를 선임하기 위하여 선출방법 등에 대한 의견을 물어 무기명 비밀투표로 선임하기로 아래와 같이 감사를 선임하였으며, 선임된 감사는 즉석에서 그 직에 취임함을 승락하였다. 상법 제409조 규정에 의해 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3이상를 보유한 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 아니하다

- 신규선임감사 : ○○○(○○○(한자), ○○○○○○-○○○○○○)

제4호 의안 : ○○○○년도 이사 보수 지급한도 승인의 건

의장이 제4호 의안을 상정하자 ○○○○년도 이사보수지급한도액으로 ○○억원을 승인하고 집행은 이사회에 위임함

제5호 의안 : ○○○○년도 감사 보수 지급한도 승인의 건

의장이 제5호 의안을 상정하자 ○○○○년도 감사보수지급한도액으로 ○○억원을 원안대로 승인함

제6호 의안 : ○○○○년도 외부감사인 선임의 건

의장이 제6호 의안을 상정하자 감사의 제청에 의하여 이정회계법인을 ○○○○년도 외부감사인으로 선임하기로 의결하다

의장은 이상으로서 총회의 목적사항에 대한 심의를 마치고 폐회를 선언하다

(총회 종료시각 오전 ○○시 ○○분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래와 같이 기명 날인하다.

○○○○년 ○○월 ○○일

○○○○ 주식회사

대표이사 ○ ○ ○ 이사 ○ ○ ○ 이사 ○ ○ ○ 감사 ○ ○ ○